в Украине Новости

Банк «Форум» отмывал деньги, возбуждено уголовное дело по фактам отмывания денег

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по фактам операций легализации средств, полученных преступным путем, проводившихся через корреспондентские счета АКБ «Форум», сообщил источник в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено на основании информации, предоставленной FATF.

«В июле FATF направила в Украину официальное предупреждение о том, что нашу страну могут вернуть в так называемый «черный список» FATF. В качестве одной из причин была названа деятельность АКБ «Форум», который «отмывает» деньги нескольких организованных преступных группировок. Нам была передана информация о том, что банк «Форум» активно сотрудничает в этом направлении с двумя банками с соответствующей репутацией, зарегистрированными в одном из прибалтийских государств. По указанным фактам возбуждено уголовное дело», — сообщил собеседник в прокуратуре города Киева.

По его утверждению, в настоящий момент рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела – вместо возбуждения «по факту» оно может быть трансформировано в уголовное дело в отношении Председателя Правления АКБ «Форум» Ярослава Колесника и члена Правления АКБ «Форум» Виктора Зинченко. Степень причастности Я.Колесника и В.Зинченко к противоправным операциям в настоящий момент устанавливается органами досудебного следствия.

АКБ «Форум» зарегистрирован 31 января 1994 года в форме акционерного общества открытого типа. АКБ «Форум» входит в группу крупнейших банков Украины. По итогам января-июля 2010 года убыток АКБ «Форум» составил 1,89 млрд. гривен.

FATF – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В «черный список» FATF включаются страны, имеющие «стратегические недостатки» в борьбе с финансовой преступностью. Украина находилась в «черном списке» FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.

 

Related posts

Бютовца уличили в использовании поддельного диплома

admin

Депутаты от БЮТ вызвали следственную групу в харьковскую типографию

admin

В Запорожье искупаться в Крещенской купели пришло 3 тыс. жителей

admin

Коментарии